越南人向境外转移50亿波兰币，大部分转到中国及香港！

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       波兰华人资讯网 | 波兰国家司法专家指出，“越南黑手党”在波兰主要从事假发票和黑色服装贸易，近50亿波兰币通过银行已转出到60多个国家。最大数额分别转入中国、香港、新加坡、美国、台湾、越南和阿联酋的公司账户。

      华沙地区检察官和比亚维斯托克ABW代表联手对“越南黑手党”进行调查，在5月23日ABW对犯罪嫌疑人实施逮捕行动中，有一名49岁的越南公民（女）在逃跑中坠楼受伤，送往医院后抢救无效死亡。官方已经发现他们的“黑手”在操作，并发现了确凿的证据后实施了逮捕行动。在越南人住宅中搜查到各种现金，210万波兰币，66.5万美元和18万欧元。另外还有一只价值4.5万波兰币的名牌手表及数量豪华轿车，其中有三辆宝马车。据了解，他们还涉嫌黑色服装和鞋类进口业务，从亚洲进口到斯洛伐克再到波兰。在Wolka Kosowska地区的商场中都在卖他们的货。


      专家称“越南黑手党”正在抢劫波兰国库的钱，该公司自2015年创建经营至今，涉案金额达1.56亿波兰币，3.22亿欧元和8.54亿美元。通过增值税诈骗获利1.64亿波兰币。这还并不是全部，此案还在调查中。