旅波华人涉嫌非法转移资金到中国近1.5亿波币【图】

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波兰华人资讯网 3月26日（星期二） 今日，波兰国家安全局（ABW）发言人证实已拘捕四名外国人（中国人和越南人），经波兰国家经济稽查（GIIF）长期对嫌疑人跟踪并发现，自2011年年底至今年3月，他们从波兰非法转移欧元及美金不断累计折合1.5亿兹罗提（约合3亿人民币）转移到中国境内银行。他们帮助在波兰经商、工作的外国人将资金转移至亚洲国家及中国。GIIF取到足够证据后与ABW联手行动，目前ABW已经对21个嫌疑人聚集地进行搜索，包括武尔卡科索沃，瓦乌布日赫及弗洛茨瓦夫地区的私人住宅中缴获大量欧元及美金，折合近200万兹罗提（约合400万人民币）。GIIF对他们的转账记录进行跟踪，他们使用多账户分批向同一账户汇款，再转移至其他国家转移，但最终目的地都会是中国。目前GIIF已经对他们的企业及私人账户进行冻结。这四名外国人已经在武尔卡科索沃商业中心被拘捕，法院禁止他们被保释及离开波兰，检察官称他们将面临最高10年监禁及500万兹罗提罚款。