贷款诈骗 | 里应外合 | 向受害者收取 30% 佣金 |

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    波华资讯 4月23日报道 | 格但斯克警方逮捕了七名涉嫌骗取银行贷款资金的嫌疑人。被拘留者包括四名银行职员和三名金融中介人员。这些行动是格但斯克省警察局反腐败部门调查的结果。

    据称，犯罪嫌疑人合谋为信用低的人获取贷款。金融中介与银行员工合作制定计划，使那些通常没有机会获得贷款的人也能够获得贷款。作为帮助的回报，中介机构向银行职员行贿。

    调查人员发现，金融中介指导客户如何伪造信息以获取信贷。如果做出积极的信贷决定，银行员工将暂停支付资金，直到客户接受高额的中介费，约为贷款总价值 30%。他们的客户都是“容易被操纵、生活困难”的人，这些人愿意冒险参与诈骗，以获取必要的资金。

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    格但斯克地区检察院对嫌疑人提出共计 78 项指控，包括贿赂和违反银行保密等罪名。警方查获了嫌疑人的财物，包括现金和汽车，总价值近 20 万兹罗提。

    并对嫌疑人采取了预防措施，包括禁止与其他嫌疑人联系、禁止出境、警方监督和 6.4 万兹罗提的保释金。