WK 假发票犯罪 | 涉案 2.5 亿兹罗提 | 66 名被告 |

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    波华资讯 2月19日 | 一名 53 岁的波兰土耳其公民已被罗兹法院提起公诉。他被波兰、立陶宛和拉脱维亚指控犯有发票犯罪。在对该犯罪集团的调查中已有 66 名被告。预计财政部在增值税和企业所得税方面的损失将高达 2.5 亿兹罗提。

    “我们指控一名 53 岁的波兰土耳其籍男子参与国际有组织犯罪集团，通过使用不可靠的增值税发票进行税务欺诈、假发票和洗钱犯罪。“这些指控涉及超过 5000 万兹罗提的‘空头发票’增值税以及减少近 1600 万兹罗提的增值税和企业所得税，”罗兹地区检察官办公室发言人、检察官说道。

    这是该调查中的第五项起诉，迄今为止该调查已涉及 66 名波兰、土耳其和越南公民。这些指控涉及 2258 张增值税发票的交易，总价值约为 7.22 亿兹罗提，使用这些假发票导致的增值税和所得税总损失额估计超过 2.46 亿兹罗提。

    检察官表示：“起诉书涉及犯罪组织领导和参与在波兰罗兹、大波兰省 Jasin 和Gruszczyn 等多个城市以及立陶宛和拉脱维亚活动的有组织犯罪集团。”

    检察官补充说，波兰有数十家公司参与了将犯罪资金（洗钱）合法化的程序，但其中两家在 Wólka Kosowska 运营的由波兰裔土耳其公民管理的公司发挥了关键作用。

    该公司的业务简介中称他们从事服装产品贸易，但这些实体公司转移的资金流向其他公司，主要是幌子公司，幌子公司之间进行了银行操作后，最终这些资金从他们的账户中转移到私人账户后，以银行或自动取款机现金的形式被取出，其中大部分流向了Wólka Kosowska 这家公司老板——检察官解释了犯罪分子的作案手法。

    这种行为的目的是营造出商业链中真实商业合作的假象，而将转账作为商品或服务款支付，目的是使并未真正发生的经济事件变得可信。检察官解释说：“这一程序的目的是，在接受税务局的检查时，使其看起来合法，同时使公司的财务状况可信，并为在银行承担财务责任提供基础，此外，在出售时，也是为了树立实体状况良好的形象。”

    检察官补充说，在调查期间收集的证据表明，该公司的管理人员既新注册公司，也在市场上收购现成的具有一定经营历史背景的公司。虽然它们有可观的营业额，但却没有雇用任何员工，也没有仓库或运输工具等足够的后勤支持，而且它们的总部尽然是临时租用的办公室。此外，检察官补充说，参与该程序的公司代表或所有者都是没有商业经验、没有足够的财力且往往有犯罪记录的人。

    到目前为止，已有数十人被确定在犯罪活动中扮演了明确的角色。其中 66 人已被起诉。当时这名 53 岁的波兰土耳其公民正在从国外抵达波兰时在机场被捕。他将面临最高 25 年的监禁。

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