WK洗钱案：又拘捕四人，国库损失近1900万！

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波华资讯12月23日报道 - 这些是在调查“Wólka Kosowska”案件时逮捕的又一批犯罪嫌疑人。CBŞP和KAS的官员们又拘留了另外4名涉嫌参与有组织犯罪集团和洗钱活动的犯罪嫌疑人。截至目前，已有30名嫌疑人被拘留。调查结果显示，该团伙成员可能向亚洲转移了超过1.8亿兹罗提！

对“WK”案件的调查已经进行了数年。所有收集到的材料显示，自2017年以来，团伙成员一直在从亚洲进口货物。在没有缴税的情况下销售，使财政部国库可能蒙受近1900万兹罗提的损失。

犯罪集团成员交易各种类型的商品。商品种类繁多，从小家电到运动配件、玩具甚至纺织品。–货物都是虚构的。以这种方式获得的资金通过虚拟实体连续转移到不同亚洲国家。调查结果表明，犯罪集团成员通过这种方式转移超过1.8亿兹罗提——中央警察调查局（CBŞP）发言人答道。

KAS发言人表示，犯罪集团成员包括印度、乌克兰和波兰籍公民。

CBŞP和KAS的官员又逮捕了四人。他们还获得了各种公司的文件、计算机和移动硬盘。–查获相当于约31.4万兹罗提的外币。钱藏在一个背包里，其中一名被拘留者带着背包来到犯罪集团头目的家中 - 中央警察调查局发言人补充说。

- 这是一名印度人，在WK周边地区经营纺织和小家电行业，从非记录商品的销售中转移资金。他的任务是通过“虚拟”公司的银行账户向国外转账，以隐藏真实的资金流通量——他解释道。

他们都被指控参与有组织的犯罪集团、洗钱以及刑事犯罪的指控。被拘留者已被临时羁押三个月等待审讯。案件正在推进中，不久的将来可能会有更多的逮捕行动。目前，共拘捕30名嫌疑人，其中28人被控参与有组织犯罪集团，其中两人是该集团的头目。从第一次逮捕以来，警方已查获超过450万兹罗提非法资金。