超过10亿兹罗提，涉及600家公司，已有148人被拘留！

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波华资讯12月8日报道–马佐夫舍省国家税务局（KAS）和中央反腐败局（CBA）拘留了45名涉嫌参与有组织犯罪集团的人。根据华沙地区检察官办公室的命令，华沙马佐夫舍海关和税务局（MUCS）和克拉科夫分局的CBA和KAS官员拘留了另外数十名涉嫌参与有组织犯罪集团的人。

搜查了马佐夫舍、波德拉谢、喀尔巴仟山和西里西亚省90多家公寓和企业。超过200名警员参与了此次行动。这次，警察拘留了45名嫌疑人。他们获得了价值470万波兰兹罗提的资产担保，并保证超过100万波兰兹罗提的资产担保由警方监督。经法院判决，5人被临时羁押。预计会有更多的人逮捕。

自2012年以来，该犯罪集团一直在创建公司网络。大约600家公司实体参与到这个网络之中。不可靠和不真实的增值税发票记录了运输、建筑和IT行业的商品交易和服务的虚假交易。开出的“空”增值税发票价值超过10亿兹罗提，涉案公司在全国开展业务，其中大部分来自马佐夫舍省。

到目前为止，已有148人被拘留，169名嫌疑人被起诉。14人被临时羁押。所有被拘留者都涉嫌税务欺诈和使用不真实的发票的罪名。担保财产目前涵盖指控造成的损失近2300万兹罗提。正在进行的调查还发现，MUCS的官员已经掌握更多不诚实的纳税人信息。

由于MUCS使用了清算所需的ICT系统，我们在18家公司的银行账户上冻结了近350万兹罗提。到目前为止，我们已经为国家预算收回了超过5000万兹罗提。