波兰警方成功识别51名“钱骡”和14名“牧民”

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波兰华人资讯网 12月5日讯 || 国家警察司令部（KGP）发言人告诉我们，欧洲第七次联合打击洗钱行动落幕。在波兰，已经成功识别了51名“钱骡”和14名负责招聘“钱骡”的“牧民”。

“钱骡”是指经常在不知不觉中被犯罪组织利用搬运钱财的人。犯罪分子想要隐瞒非法所得资金的来源就要找到很多帮助他们洗钱的人。所以成为“钱骡”的人都会被轻松赚钱的承诺所诱惑。交易的方法很简单：“钱骡”通常在不同国家的账户之间代表他人转移赃款，之后会获得一部分资金作为报酬。

代号“EMMA 7”（欧洲第七次联合打击洗钱行动）行动是由欧洲刑警组织与27个国家和欧洲司法组织、国际刑警组织、欧洲银行联合会和金融科技领域金融犯罪交流论坛联合启动的。

- 该行动核实了1.8万多名“钱骡”，拘捕了1803人。识别324名招聘人员（牧民）及启动2503项调查，报告7000宗欺诈交易。避免了近6750万欧元的损失。KGP发言人还透露称，这些“骡子”的工作是：让一系列网络犯罪所得的非法资金得到合法流通。在波兰，该行动持续了两个半月，由KGP打击网络犯罪科负责调查行动。

- 仅在波兰，拘捕了51名洗钱“钱骡”和14名负责招聘“钱骡”的“牧民”。此外，还发现了774 笔非法交易，防止了近90万兹罗提的损失 –KGP发言人说。

KGP发言人表示，“EMMA 7”行动采纳了来自金融机构的信息，这些公司向国家执法当局报告了发现涉嫌或潜在非法金融活动的案件。执法机构要求这些金融机构收集在他们机构之中潜在“钱骡”的信息。他说，有了这些信息，执法部门就可以描绘出洗钱网络的情况，然后根据具体情况决定如何应对。

- “EMMA”为所有这些金融实体提供了共享数据和咨询服务，这些数据会有助于识别即将发生的金融诈骗。发言人透露，欧洲刑警组织通过将执法部门和私营金融机构代表聚集在一起并促进他们交换信息来支持准备工作的每个阶段。

他还强调，大多数“EMMA”的案件都集中在“钱骡”在国际之间的犯罪行为。- 充当“钱骡”的人不仅在国家之间转移资金，而且还在国家之间行走，在国外开设银行账户，以便他们将来可以使用。

KGP发言人解释说，“钱骡”的存在使得犯罪分子能够在转移资金时藏身于幕后。即使钱骡没有直接参与犯罪，他们也属于共犯，因为他们参与了犯罪的洗钱步骤。而容易为虎作伥的，多数是刚踏上异国他乡的新来者、正在寻找工作的失业人员、没太多社会经验的学生以及经济困难者。有组织的犯罪集团会通过合法的招聘为他们提供轻松赚钱的机会做为诱惑。

今年的“EMMA 7”有澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、哥伦比亚、捷克共和国、爱沙尼亚、芬兰、希腊、德国、香港、匈牙利、爱尔兰、意大利、摩尔多瓦、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、瑞士、西班牙、英国、美国。