WK：一个国际犯罪团伙因涉嫌“逃税洗钱”5人被拘留！

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       波兰华人资讯网 5月19日讯 || 昨日，CBP和KAS的官员们在华沙南郊Wólka Kosowska（简称WK）商业区拘留了五名涉嫌用现金进行交易，从而借机逃税的商人。根据调查人员说，钱被转移到境外。根据对他们的调查结果发现，涉案金额可能将近600万美元。

       调查活动于5月11日至15日在马佐夫舍省进行。中央调查局（CBP）与国家税务局（KAS）官员们一起拘留了5人，其中包括乌克兰公民1人、波兰公民2人和拥有波兰国籍的印度人2名。犯罪团伙的文件、计算机和IT数据媒体（将对其内容进行分析）已得到警方的保护。

       据CBP官员称，自2017年以来，该犯罪集团的成员一直从远东国家进口商品，然后在波兰（WK）出售商品，一直是现金交易从而达到逃税的目的。贸易范围是各种类型的设备，包括家用电器和纺织品。货物先通过海路运输，然后在通过陆路运输到申根区国家。以犯罪目的成立的虚构公司为这种作法提供了便利。

       CBP发言人安妮塔·维拉内克（Anita Wielanek）表示，该团伙获得的资金通过虚构的公司转移到香港，阿拉伯和其他亚洲国家。KAS总局称，该团伙给国库造成多达600万兹罗提的损失。

       据估计，该团伙转移的资金总额相当于580万美元。正如波兰新闻社报道的那样，这个组织的成员还通过将钱放到行李中，乘坐飞机带到境外。

       检察官对犯罪嫌疑人的指控是，有组织的犯罪，逃税及洗钱。检察官办公室已经向所有犯罪嫌疑人发出了临时逮捕的请求，法院已经对此提出上诉。对犯罪嫌疑人的指控最高可判处10年监禁。