波兰经济犯罪之“暗度陈仓” | 7人被捕 1人身份特殊

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       波兰华人资讯网 | 在10月底，波兰中情局和比亚维斯托克税务局联手行动，分别在马佐夫舍省和西里西亚省秘密拘捕了7名波兰犯罪嫌疑人（4男3女），调查人员怀疑他们从事涉嫌增值税诈骗活动，初步预计这个犯罪团伙已造成波兰国库损失超过2560万波兰币。不难怀疑，这个数字还会在继续增长。他们每个人都会面临最高10年监禁的惩罚。
      根据调查人员收集的材料来看，该犯罪团伙从2014至2017年在Wólka Kosowska（以下简称WK）从事进出口经营活动。外表上看，他们从亚洲进口货物到波兰(主要是服装和鞋），通过汉堡港申报把货物再发到捷克或斯洛伐克，这样可以合理避开增值税。看似货物运往捷克或斯洛伐克，其实货物运往波兰WK。运往捷克或斯洛伐克的商品，其实是在WK出售的。      另外，调查人员还发现一件很可怕的事情，这个犯罪集团的头目竟然是一名已退休的海关官员。由于他的工作经历，他可以洞察到税务调查人员的工作盲点和行动。此案仍在调查中。
      根据知情人士透露，自90年代初以来，华沙附近的WK被誉为是一座"宝藏"，一直由越南黑手党掌管。在如今整体经济下滑的大背景下，越南黑手党已经慢慢放手WK这块“肥肉”。预计不久的将来，波兰黑手党逐渐替代越南黑手党掌管WK。