消息称波兰扣押4亿欧元赃款，Bitfinex交易所牵涉其中

小飞侠

消息称波兰扣押4亿欧元赃款，Bitfinex交易所牵涉其中
用户1914600768 昨天18:22
Bianews 4月8日消息，据波兰媒体报道，有消息称，在波兰斯基涅维茨的合作银行里，一个与加密货币交易所Bitfinex关联的账户被查封了4亿欧元，调查称该资金与哥伦比亚贩毒集团有关，该报道尚未被Bitfinex确认或否认。

这些被没收的资金据说与40万英镑的诈骗案相关，案件发生在比利时外交部建设其刚果民主共和国大使馆期间。

据称，检察官正在调查的账户和两家公司相连。一家公司在Pruszków附近登记，据说由加拿大人 - 巴拿马人后裔拥有。 第二家公司由持有哥伦比亚和巴拿马公民身份的男子拥有，两家公司的账户存款超过12.7亿兹罗提（3.7亿美元）。

在波兰论坛Bitcoin.pl上，一位Bitfinex用户声称他上周被波兰警方讯问：“我作为Crypto sp z o.o案件的见证人接受问询，因为他们通过Bitfinex向我转账，而他们的账户已经被封锁了。”

今天在波兰媒体的报道引起了人们的怀疑，认为巴拿马注册的Crypto sp z o.o（和母公司Crypto Capital Corp.）与毒品网络有联系，这表明这些罪犯通过加密货币掩盖踪迹。

波兰检察官正在等待欧洲刑警组织和国际刑警组织的合作，但尚未提出任何指控。

截至发稿时，Bitfinex并未回应。（Bianews 编译，来源：cointelegraph网站）