工行马德里总行涉案3亿欧元被“端” 欧洲浙商有话说！

小飞侠

据世界浙商网讯2月18日（记者谢庆）昨晚，对很多在西班牙的华侨华人来说，或许又是一个不眠之夜。就在昨日，西班牙时间2月17日，由西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室联合执行的搜查队，强行进入位于Paseo de Recoletos的中国工商银行[0.74% 资金 研报]马德里总行，逮捕了包括工行马德里总行行长在内的一干人等，至少5人。

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之后西班牙主流媒体铺天盖地的新闻出来。西班牙《国家报》报道，本次行动目标是拆除一个专门在西班牙和中国之间利用财务和业务框架洗黑钱的违法组织。调查人员表示，该犯罪组织的涉案金额高达3亿欧元。中国工商银行马德里分行帮助一些金融巨头绕过中国的税务机关，将大量的财产非法转移到中国。

当晚，中国工商银行总行相关负责人表示，工行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。“严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。”

西班牙是海外浙商集中聚居的重点国家之一。近二十万旅西华侨华人中，祖籍来自浙江的人数高达80%以上。此次行动跟2015年5月的“SNAKE”行动有关，在这次“蛇行动”中逮捕了32名嫌疑人，其中一部分人来自浙江，搜查了马德里等地65处私人住宅和公司，查获20辆高级汽车以及100万欧元。调查人员发现他们为了转移资金，由一人账户把钱存到各个不同的账户上，再一一汇往中国。相关人员报道，到目前为止通过这家银行已汇出至少四千万欧元。

世界浙商网记者连夜连线海外浙商，来自西班牙的Clara Hu在华人圈小有名气，她告诉世界浙商网记者，在第一时间知道这个事件时，她的第一反应是气愤。近年来由于西班牙经济危机，对移民资本家进行打压和调查的行动非常频繁。按照西班牙法律司法部门规定只需怀疑，就可以通过法院下达搜查令和逮捕令，而不是有真凭实据，仅仅只是猜测和怀疑，而法律规定可以关押涉案人员2年再转2年，满四年后根据对案件的调查时间的需求还可以继续关押！当然期间可以进行保释，但是对于华人保释很难。希望中国相关部门及时出面解决这个问题。

今晨，世界浙商网记者联系上西班牙欧亚传媒集团董事长戴华东，他认为这个事情关键要看律师交涉，48小时内是否可以保释放人。西班牙是法制国家，司法健全，这种事情也很正常，皇家的人都被抓过，还有自治区主席也抓。且看这48小时事态怎么发展，西班牙大使馆已经开始交涉。

今早10:00，世界浙商网记者联系上意大利华侨华人贸易总会秘书长、安特拉国际贸易有限公司董事长戴小璋，一直积极关注欧洲发展并对欧洲浙商有多年研究的他认为，如果说马德里中国工商银行存在有组织犯罪，确实是言过其实，神经过敏的小题大做而已，有犯规的可能性是有的，但也不至于非得要大动干戈。结合万达集团前段时间传言退出西班牙的投资事件，一方面说明西班牙的投资环境堪忧，一些人文壁垒，制度壁垒、法律壁垒等已经严重阻碍西班牙经济的复苏，也不利于中国企业的投资创业；另一方面也说明了中国企业国际化进程还需要一段很长的路要走。同时他还提出一点建议，中国企业国际化一方面要熟悉国际市场环境，另一方面要适应国际市场环境，不能够仅仅以中国市场的操作思维方式去开拓国际市场，甚至要抛弃现有的一些操作思维方式，要根据当地实际情况出发制定发展战略，要扎根于当地的商业生态环境，做本地土壤里生长出来的企业，才会根深叶茂，才会持续发展。

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“SNAKE”行动

2015年5月11日，早10点开始，西班牙税务局官员，警镲，各种品牌委派的鉴定人员等等对仓库区实施大规模检查。这次的大搜查行动被冠名为“operacion snake”中文翻译应该为眼镜蛇行动。据说重点是查华人的所谓的‘’非法经营，售卖假货，走私雇佣黑工，用假身份，逃税漏税‘’等非法行为。早上10点开始各种便衣警车，宪兵警镲不停的在仓库区街道徘徊巡逻，宪兵甚至派送直升飞机在仓库区上空低空转圈飞行。截止发帖时在马德里仓库区已经确认有被逮捕32人，据说有将近一千四百万的货值的货物涉案，被没收冻结的钱物，物业跟房产目前尚不清楚。据本人所闻，到目前为止，la baneza 28号左右有一家服装店店还在被检查，卷帘门关下查-villafeanca10号左右某店也被查。有多达47人即将被控洗钱罪，有多达35处住所被搜查。

西负责人介绍，截至目前“SNAKE”行动共逮捕32名嫌疑人(其中26名为中国公民)，另有几十人也可能会被指控。被逮捕的人绝大多数可获得保释。此项行动打击的是经济犯罪，是独立案件，与其他案件和嫌疑人没有任何关联。西国民警卫队的所有行动均以打击犯罪为目的，出警规模和方案根据行动规模而定，绝不针对任何特定社会群体。