浙江政协委员涉12亿欧元洗钱案在西班牙被捕

小飞侠

核心提示：日前，西班牙警方以涉嫌组织犯罪、走私、洗钱、偷税漏税、贩卖军火、毒品、组织卖淫等13条罪状逮捕58名中国人。浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被捕。西班牙当局指控以高平为首的这个集团4年内共洗黑钱12亿欧元。高平本人被指控为“黑帮头目”。

浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令，高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名，高平本人被指控为“黑帮头目”。
西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物，再洗黑钱转回中国，4年内共洗黑钱12亿欧元。
此案法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人士。被捕者除了被指是集团首脑的高平外，还有马德里附近芬拉布拉达（Fuenlabrada）一名市议员和色情片演员维达尔等。
此次行动被命名为“皇帝行动”，逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅，没收1000万欧元和200辆汽车，冻结逾120人的银行户口。
“高平现在仍然拒绝录口供。他已经就此案聘请了代理律师。”10月22日，马德里一位与高平交往密切的华人同乡律师向本报透露说，部分涉案被捕的华商近日已被保释。
当地多名华商领袖批评此事件是一次“规模空前的排华行动”。当地华商会组织，以及华商较集中的马德里国贸城的员工10月22日在马德里举行了针对此事件的游行抗议活动。
“华人在当地的生存环境和信誉正在因此而恶化，当地200多家媒体借此事件对华商进行妖魔化渲染。”10月22日，位于马德里的青田陈氏兄弟律师楼的一名律师对本报记者说，“这几天马德里马思拉达拉夫唐人街的华人人人自危，纷纷关门停业。”
国贸城的惊恐早晨
这场罕见的行动开始于一周前。
10月16日早上5点多，西班牙马德里国贸城仓库区突然涌入大批警察，先冲进100多户华人住家。
“见钱就拿，人不在的，用电锯工具撬入。”当时在场的华商徐先生回忆，后来从当地新闻里知道，当时在这个点上动用了500多名警力和50多名海关监察人员。
警察们在仓库区一些路口布控，对来往行人，主要是当地中国侨民进行旨在“清查非法移民”的盘查。多名没有携带身份证或无居留证的中国侨民被带走。
当天上午9点半左右，这场代号为“皇帝”的行动正式开始，马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区、马拉加市等地同时动手，地方警察和武装警察一起，对几个重点目标仓库区进行封锁，控制区内人员。对一些尚未开门的华人商铺，则使用电锯、破门锤破坏商铺门窗，强行进入搜查。
随后就是对目标仓库内华人商铺的大规模查封和对华人大批逮捕。当天上午警方仅在国贸城仓库区就带走了上百名华人。
本次行动持续了3天，其中两天是抓捕和收集罪证。行动主要针对“华人有组织犯罪”。据警方官员称，马德里华人仓库区存在着一些大规模犯罪组织，从事洗钱、非法赌博、非法移民、走私毒品以及对当地官员行贿等犯罪活动。
西班牙内政部官员随后宣布他们捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。浙江青田籍知名华商、浙江政协委员高平被指证为此“黑帮头目”。
双面高平
高平是在自家别墅被警方带走。据当地媒体报道，警方当时破门而入，对别墅里的人不分男女老少，全部先上警械按倒在地，然后逐一核对人头照片抓人。
高平是浙江青田人，1972年生。18岁那年出国去了西班牙发展，做过餐厅厨师，创办过连锁快餐店，做过法国品牌箱包的代理。后来他涉足小百货经营，开设国贸城，与浙江义乌小商品城对接，从事中国小商品进入欧洲的批发业务。
现在高平是马德里最大的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长，同时兼任伊比利亚（杭州）电子有限公司董事长，其社会身份还包括《艺术与投资》杂志出版人，西班牙华人企业联合会主席团主席，浙江省侨商会副会长等等。
据接近高平的华商介绍，高平在欧洲华人商界是有影响的名人。他在西班牙经营着数百家连锁超市，在西班牙、意大利都开设了国贸城。作为一位爱好艺术和体育的企业家，他在北京开设有艺术画廊，成立一个艺术基金。他还连续数年资助过一支西班牙的著名足球队。
2007年，西班牙国王卡洛斯一世访华时，他作为该国华商代表受邀同行。2008年，他当选为浙江省政协委员。2011年，高平获得了由西班牙政府以及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。在浙江省归国华侨联合会官网上，高平名列69名“会长团”中第19位。
此次案发，高平等人涉嫌组织犯罪，走私，洗钱，偷税漏税，恐吓，侵犯公民权利，以及贩卖军火、毒品和组织卖淫等13条罪状。而且，被捕的所有华人这13宗控罪一条不漏。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货，再洗黑钱转回中国，四年内洗黑钱12亿欧元。
批捕名单上甚至还有未成年人，包括高平的两个分别为17岁和13岁的儿子。
西班牙反贪腐检察官萨利纳斯称，“这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织”，并指出该集团“洗黑钱、走私等犯罪”的路径。比如走私中国货物入西班牙，透过贿赂官员和伪造证件逃避关税，走私货在西班牙的华人店铺售卖，跟着将非法收入分袋藏起，用汽车或火车经陆路送回中国，或藏于货柜从海路送回中国，部分黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
他表示，警方调查此案已两年，“起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达，被罪犯利用来走私中国货逃税，后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。”
一段西班牙当地媒体披露的抓捕现场的视频称，西班牙警方在马德里国贸城的保险箱里搜出了多达600多万欧元的现金。
华龙网-重庆晨报