波兰反洗黑钱系统已启动

xp2 · 发表于 2012-1-3 09:00:58

波兰华人资讯网讯 1月3日

据波兰最高审计厅（NIK——波兰国家独立的审计机构）称，自去年12月中启动“反洗黑钱及打击非法融资系统”以来，查询锁定从2010年7月至2011年9月，14个月的银行转账记录，对3500次可疑性交易进行分析，最终锁定31次转账嫌疑重大涉嫌非法融资。目前波兰银行已针对大额汇款进行立刻上报通知ABW（国家内部安全局）。

据ABW称，并非将所有银行汇款记录全部分析，在调查锁定的14个月中发现可疑汇款3.9万次，再次筛选重点怀疑对象1.5万次，阻止转账交易金额达到8090万兹罗提。ABW目前对亚洲非法洗黑钱组织进行重点关注，其中亚洲洗钱组织通过波兰一家小银行洗黑钱已超过15亿兹罗提。

shining · 发表于 2012-1-3 10:22:27

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