越南人通过银行洗黑钱1.5亿兹罗提

xp2 · 发表于 2011-11-28 21:27:00

波兰华人资讯网讯 11月28日

据波兰媒体报道据波兰国家安全局(ABW）称越南犯罪集团通过波兰的Alior银行，两年中洗黑钱超过1.5亿兹罗提。案件和2011年9月Wolce Kosowskiej非法商品案有关。

波兰银监会对波兰Alior银行反洗黑钱程序质疑，认为这个程序并没有起到作用。目前Alior银行华沙分理处负责人被扣留接受检查。

开了 · 发表于 2011-11-29 00:00:52

谁知道越南人在波兰为了做什么而洗钱？