越南洗黑钱集团造成波兰损失数十亿兹罗提

xp2 · 发表于 2011-9-15 23:35:48

波兰华人资讯网讯 9月15日

波兰媒体报道捷克、乌克兰和立陶宛国际警察组织在波兰破获越南假發票和洗黑钱集团，目前拘捕犯罪嫌疑人29名。波兰国家安全局统计，2010年在Wolka Kosowska地区注册有1400多家越南公司，其中57%的公司没有进行纳税申报。

波兰当局目前已发现越南洗黑钱集团通过两种方式转移大量非法资金。一、背包形式向乌克兰转移大量美金，每人每次携带几十万美金从波兰通过火车和汽车等交通工具抵达乌克兰基辅市。就这样，每月转移到乌克兰的非法资金在3000-4000万美金。
二、通过银行转账，贿赂银行官员。国家安全局发现2009-2010年十几家越南公司向一家越南公司转账15亿兹罗提，然后国际转账至其他国家分行。

越南洗黑钱集团总部在乌克兰首都基辅，这些越南人住豪华别墅开豪车，他们每月往返于基辅和Wolka Kosowska之间。据官方统计，他们造成波兰国库近两年来损失数十亿兹罗提。在9月初，波兰打击国际犯罪专题会上，官方称将严厉打击亚洲集团犯罪组织，针对对洗黑钱、假發票等对波兰造成严重损失的犯罪行为进行严惩。

不知有人还是否记得在今年8月，波兰国家安全局在Wolka Kosowska GD 1号厅抓捕一名越南犯罪嫌疑人时，越南人从二楼跳下，摔断腿被送到医院。不久此人从医院逃跑至其他欧盟国家，目前已逃回越南。此人正是这个犯罪团伙中的一名重要人物。

青山 · 发表于 2011-9-16 03:32:18

kaixin1 · 发表于 2011-9-16 05:37:06

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113657036 · 发表于 2011-9-17 22:14:46

瞎说

煦徽 · 发表于 2011-9-18 23:36:11

有这么厉害的越南人吗波兰人咋现在才抓到他们的小辫子？

kaixin1 kaixin1 当前离线积分 6365 IP卡狗仔卡	发表于 2011-9-16 05:37:06 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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