波兰查获大量报关文件造假近30人被捕

xp2 · 发表于 2011-9-6 03:56:24

波兰华人资讯网讯 9月5日

波兰wp媒体报道近期波兰、捷克、立陶宛、乌克兰国家安全局、海关、边防联合执法行动中，查获德国和波兰港口货物报关文件、發票大量造假，分别以极低的价值申报关，或完全与报关商品不符。初步计算造成波兰国家损失百万美金税收。波兰国家安全局发言人强调，这些货物主要来自亚洲，主要是中国，货物包括服装、电器等，货物主要运到波兰华沙WOLKA KOSOWSKA购物中心，再分运到波兰各地。9月1日，波兰国家安全局立刻实施拘捕行动，当日拘捕涉案人员5名，其中2名越南人和3名波兰人。经涉案人员提供线索，再次拘捕23名涉案人员。目前涉案人员总共被抓捕29名。

波兰国家安全局发言人称：“低价报关货物严重影响了波兰市场的稳定，严重造成波兰市场恶性竞争。同时发现，洗黑钱活动不断增加，大量非法资金从欧洲向中国和越南转移。”

当记者问及这次调查是否和上次Wolka kosowska失火案有关时，安全局拒绝回答此问题。

8月10日，波兰国家安全局拘捕4名华沙银行高管人员，涉嫌巨额资金银行转账到国外未上报到国家安全局。

wsj696 · 发表于 2011-9-6 04:29:50

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sem · 发表于 2011-9-6 04:30:03

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青山 · 发表于 2011-9-6 05:51:00

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江南兔 · 发表于 2011-9-6 13:07:43

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开了 · 发表于 2011-9-6 18:20:49

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zbz88 · 发表于 2011-9-6 22:09:08

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43142677 · 发表于 2011-9-8 19:12:56

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给猪壹对翅膀 · 发表于 2011-9-9 05:57:25

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波兰查获大量报关文件造假 近30人被捕

波兰查获大量报关文件造假近30人被捕