习俗难改 华人使用大量现金交易被罚款

指路人

据意大利《欧洲华人报》报道，以现金支付费用是旅意华人常常使用的付款方式。在意大利Terni地区的中国人因支付大量现金购房以及进行商业往来，而引起当地税警的注意，税警怀疑华人以此方式逃税而展开了调查。

　　根据意大利现行财务法规定，为了防止洗钱行为，现金交易或银行存折不能等于或超过12，500欧元，超过该数目的款项交易必须通过银行、电子货币机构和意大利邮政进行。如果发现违反行为，银行要通知经济与财务部，后者将会对违规者予以相当于交易金额1%到40%的罚款。

　　在税警的调查中，华人房产和公司转卖中，税警查证出4次违犯12,500欧元限制的规定，涉及金额达11万欧元。其中一例被查事件中，一名华人从一家Terni的建房公司购房支付了4万欧元的定金，全部是现金；另一例中，在Terni经营的一家华人公司停业并转让给另一名华人，转让费25万欧元也全部使用现金，为此税警予以相当于交易金额40%的罚款。

　　使用现金交易，一方面是习俗难改，一方面是华人担心转账暴露自己的经济收入。但违法是要付出代价的，很多华人为此遭受了重大损失。