税务局在WK发现犯罪痕迹 | 涉案54人 | 10人被捕 |

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    波华资讯1月3日报道|马佐夫舍国家税务局和警察中央调查局根据华沙地区检察官办公室的命令，在马佐夫舍、卢布斯卡和大波兰省拘留10人。他们被指控涉嫌开具假发票和向 ARiMR 欺诈补贴金。还涉嫌有组织犯罪和洗钱。

    这个组织创建了一个由虚构公司组成的网络，这些公司记录了开具纺织品和其他商品交易的虚假发票。是在对Wólka Kosowska的一次检查中发现了他们的犯罪痕迹。

    此案的一个新线索来自ARiMR（波兰农业重组和现代化局）被欺诈补贴金。嫌疑人为获得补贴金提供了虚假文件。根据获得的材料显示，他们在大波兰省和卢布斯卡省省内提交的虚假文件。ARiMR农村和发展投资办公室在2014-2020年之间一直向嫌疑人支付补贴金。这样一来，欺诈金额超过200万兹罗提。

涉案54人，10人被捕，65项指控

    该组织成员还参与了“洗钱”犯罪，利用银行账户用外币支付来自中国的商品。这样，他们甚至可以“洗钱”数百万兹罗提。嫌疑人听取了65项指控，包括参与有组织犯罪集团、洗钱、税务欺诈、发票犯罪和欺诈补贴金。其中一名嫌疑人应检察官要求被临时逮捕三个月。其他人则在警察的监督之下。

    嫌疑人的财产超过1800万兹罗提，已被封存。这项调查目前有54名嫌疑人。地方检察官办公室表示，并不排除进一步逮捕的可能性。