WK逮捕行动 | 这个国际犯罪组织成员已有34人被捕！

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波华资讯5月14日报道|应华沙地区检察官办公室的要求，国家税务局马佐夫舍省分局的官员与中央警察调查局（CBŚP）的警察一起在Wólka Kosowska（以下简称WK）再次拘留了六名犯罪嫌疑人。该团伙从事虚开假发票和洗钱活动。国家税务总局局长发言人告诉《波通社》说。

“虚构的公司是乌克兰和波兰公民注册的。该组织的成员包括波兰、尼日利亚和越南国籍的公民”——发言人强调说。发言人还报告说，这是国际犯罪集团最新的逮捕案件。“在WK的一次检查中发现了该团伙犯成员的活动痕迹”- 发言人补充道。

六名嫌疑人——五男一女——在被捕后被带到华沙地区检察官办公室的第二金融犯罪科。“这六人涉嫌开具价值6450万波兰兹罗提的虚假发票，其中包括增值税犯罪和洗钱罪，涉案金额超过1400万波兰兹罗提。”发言人说。

检察官说，被拘留者包括该团伙的头目、高层管理人员，以及一名印度犯罪集团的成员之一。“其中一些嫌疑人已经承认所指控的罪行，并在描述了他们参与了该组织犯罪的过程，他们受到了警察监督、禁止出境和暂扣财产等形式的预防措施”。

检察官要求法院对三名嫌疑人采取审前拘留形式的预防措施。”华沙地区检察官办公室发言人在接受《波通社》采访时提醒，目前有34人正在接受调查。“案件中收集的证据表明，一个有组织的犯罪集团，其中包括波兰人、乌克兰人、越南人和印度人，于2017年至2022年在马佐夫舍省开展的犯罪活动”。

“该集团的成员开展了从远东进口商品的活动，主要是通过申根地区的一些国家通过海运，使用创建的虚拟公司，没有缴纳应缴税款，”检察官解释说。

“然后，主要通过WK购物中心销售商品获得的资金，连同未缴税款产生的收益，再通过不同公司转移到中国、香港和阿拉伯国家。据估计，转移的资金总额超过3.25亿兹罗提”——检察官解释补充道。对于所指控的罪行，嫌疑人将面临被判处1至10年的监禁，而增值税犯罪最高可判处25年监禁。