【欧洲通缉令】增值税欺诈超过3亿兹罗提 已有四人被捕！

xp2

波兰华人资讯网2月18日报道 – 波兰中央反贪局（CBA）拘捕了该犯罪集团的另一名成员。据调查人员称，被拘捕者与一家在斯洛伐克注册的公司有关联，该公司的税务欺诈行为已导致该国国库损失不少于3.76亿兹罗提。

逮捕行动是由CBA比亚维斯托克分局的官员在小波兰省进行的。在2015-16年由该男子运营的一个有组织的犯罪团体，包括在波兰、捷克、德国和斯洛伐克。

据CBA调查人员称，被拘留的男子与一家在斯洛伐克注册的公司有关联，该公司虚构商业贸易——咖啡和糖果。该部门还表示，他们试图从国库勒索不少于3.76亿兹罗提。

这起案件是在华沙地区检察官办公室的监督下进行调查，一名被CBA逮捕的男子听到参与有组织犯罪活动、税务欺诈和洗钱的指控。周三，法院批准了检察官的请求，并决定将被拘留者临时羁押三个月。

华沙地区检察官办公室发言人说，我们已经申请签发了欧洲拘捕令，在同一案件中，截至到2021年已有4人在德国、西班牙和斯洛伐克被捕。CBA的官员仍在努力寻找参与该组织犯罪活动的其他人。