波兰一家银行雇员涉嫌境外洗钱6.6亿兹罗提被捕！

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波兰华人资讯网 6月24日报道 || “洗钱”从俄罗斯境内流向波兰境内的公司。国家安全局（ABW）拘捕了三名犯罪嫌疑人，其中两人是波兰最大银行之一华沙支行的员工。

被内部安全局逮捕的犯罪嫌疑人是该犯罪集团的成员，一名男子和两名女子。两名女子是波兰最大银行华沙分行的职员，她们利用职务之便开设银行账户并开展洗钱活动 - ABW发言人称。

正如ABW发言人所说的那样，该犯罪集团在波兰注册了多家公司，而这些公司不从事商业活动，也不交税。它们存在的唯一目的是收取来自俄罗斯的钱。然后，这些资金被转移到包括在英国、远东国家和避税天堂运营的公司账户下。从2019年4月开始，与此案有关的涉案人员已被拘捕19人。

ABW官员还搜查了犯罪嫌疑人的公寓，没收文件、笔记本电脑、硬盘驱动器、数据载体和移动电话。在公寓中发现了一只价值18万兹罗提的手表。还发现22000美元和8700欧元的现金。

检察官办公室向国内安全局指控这个犯罪集团参与洗钱的犯罪嫌疑人。该男子被指控洗钱超过6.6亿兹罗提，应检察官办公室的要求，法院同意将该男子拘留3个月，女子将拘留1个月。此案正在审理中。